BL:Resolución SEPRELAD N° 258/2020 - "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN D

Inicio Documento Estructura

Ingresar · Registrarse

Etiquetas

SEPRELAD

Tabla de contenido

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE RIESGOS
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO V. CAPACITACIÓN
CAPÍTULO VI. TRATAMIENTO DE RIESGOS
CAPÍTULO VII. OPERACIONES
CAPÍTULO VIII CONOCIMIENTO DE INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES FINALES

Regístrate para seguir leyendo

Crear una cuenta no tiene costo.

Registrarse Ingresar