BL:Resolución SEPRELAD N° 196/2020 - POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN D

Inicio Documento Estructura

Ingresar · Registrarse

Etiquetas

SEPRELAD

Tabla de contenido

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE RIESGOS
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO V. CAPACITACIÓN
CAPÍTULO VI. TRATAMIENTO DE RIESGOS.
CAPÍTULO VII. OPERACIONES
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES

Regístrate para seguir leyendo

Crear una cuenta no tiene costo.

Registrarse Ingresar